จากการสืบสวนของชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ได้พบพยานหลักฐานที่ปรากฏ เชื่อได้ว่าผู้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (ไลน์ออฟฟิเชียล) ชื่อ “ห้องซื้อเฮียดัง888” มีการจัดให้มีการเล่นหวยใต้ดินจริง โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการดำเนินการ ทั้งยังมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าพนันระหว่างผู้เล่นและผู้จัดโดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้เกี่ยวข้องและมีการถอนเงินจากบัญชีในลักษณะที่เป็นขั้นตอน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายมาตรา
พฤติการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการสืบสวน ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลรายการเดินบัญชี (Statement) และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พบว่าบัญชีธนาคารจำนวน 11 บัญชี มีความเชื่อมโยงในการรับโอนและโอนเงินพนัน รวมถึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจำนวน 6 คน โดยแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น รับโอนเงินจากผู้เล่น โอนเงินต่อไปยังบัญชีของผู้จัดการเงิน และบางคนทำหน้าที่ถอนเงินจากบัญชี ทั้งยังพบว่าเงินที่โอนมีลักษณะการทำธุรกรรมในช่วงเวลาเดียวกันหลังหวยออก ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการส่งยอดเงินกำไรที่เหลือหลังจากจ่ายเงินให้ผู้เล่นพนัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถออกหมายจับและได้จับกุมตัว ดังนี้
1. นายสุรพศนฯ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ 1206//2567 ลง 3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหรือแอดมินของไลน์ “ห้องซื้อเฮียดัง888”
2. น.ส.ดารุณีฯ อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ 1204/2567 ลง 3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่ ในการรับโอนเงินจากผู้เล่นพนันทำการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเครือข่าย
3. น.ส.นิรชรฯ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ 1205/2567 ลง 3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับ น.ส.ดารุณีฯ คือ รับโอนเงินจากผู้เล่นพนันและโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารในเครือข่ายมีพฤติการณ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการกระทำผิด
4. น.ส.กาญจนาฯ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ 1207/2567 ลง 3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่รับโอนเงินจากบัญชีที่ได้รับจากผู้เล่นผ่านบัญชีของ น.ส.ดารุณีฯ หรือ น.ส.นิรชรฯ ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร เพื่อนำเงินไปใช้ในการบริหารจัดการหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
5. น.ส.ดวงพรฯ อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.1209/2567 ลง 3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่รับโอนเงินจากบัญชีในเครือข่ายที่รับเงินแทงหวย
6. นางสาวสโรชาฯ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ 1208/2567 ลง 3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่รับโอนเงินจากบัญชีในเครือข่ายที่รับเงินแทงหวย (บัญชีแถวที่ 1) มีบทบาทในการจัดการเงินที่ได้รับจากเครือข่าย อาจใช้ในการหมุนเวียนหรือถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป มีลักษณะของการเป็นผู้เก็บหรือจัดการเงินในลำดับถัดมา เพื่อสนับสนุนการกระทำผิดในเครือข่ายเธอทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการโอนย้ายหรือจัดการเงินพนันให้เครือข่าย ซึ่งช่วยปกปิดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้รับโอนเงินและผู้จัดการเงินในลักษณะเป็นเครือข่าย โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินเพื่อปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของเงินพนัน รวมถึงการดำเนินการในลักษณะที่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมาย โดยมีพฤติการณ์ที่ส่อเจตนาในการซุกซ่อนและปกปิดลักษณะที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 ที่ระบุว่าการจัดให้มีการเล่นพนันหรือชักชวนให้เล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิด รวมถึงเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3, 5 และ 60 ที่กำหนดโทษต่อผู้กระทำการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน
ตำรวจไซเบอร์ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการพนันออนไลน์ ขอเรียนเตือนประชาชนทุกท่านว่า การเล่นหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม พนันออนไลน์ ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของขบวนการฉ้อโกงทางการเงินและเสี่ยงถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย
ผู้สื่อข่าวนครบาล ทีมข่าวสยามนิวส์ รายงาน
